Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО племзавод "ИРМЕНЬ" по итогам 2015 Часть 1

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество племзавод «Ирмень»
Место нахождения общества:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	22 апреля 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 марта 2016 г.
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 20/1, Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 40 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	14 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 10 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги регистрации:	Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович, Кузнецова Юлия Николаевна, Турчинович Татьяна Николаевна, Говарко Виктория Александровна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 апреля 2016 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4 Распределение прибыли и убытков за 2015 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям.

5. Избрание членов Наблюдательного совета.

6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора.

 

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 7 972, что составляет 78,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 7 946 (99,67%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 23.

Бюллетени с числом голосов 3 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания».

 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 7 972, что составляет 78,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 969 (99,96%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Бюллетени с числом голосов 3 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год».

 

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания:  10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 7 972, что составляет 78,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 959 (99,84%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 10.

Бюллетени с числом голосов 3 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2015 г.».

 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: Распределение прибыли и убытков за 2015 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 7 972, что составляет 78,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 959 (99,84%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 10.

Бюллетени с числом голосов 3 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить распределение прибыли за 2015г. Утвердить решение о выплате дивидендов по акциям.

Утвердить размер дивиденда 1 300 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11.05.2016 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов – с 11.05.2016 г. по 15.06.2016г.

Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».

 

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов Наблюдательного совета.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 91 962.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 71 748, что составляет 78,02 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов проголосовало   0  голосов.

Воздержались от голосования   0  голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. БУГАКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ	8200
2. АНОХИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	7837
3. АЛТУНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	7854
4. БЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	7871
5. ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	7848
6. ЛАРЕНЦ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ	7839
7. ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	7840
8. САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	7840
9. ЧУКАРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	7815

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 765.

Бюллетени с числом голосов 27 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По результатам голосования принято решение: Избрать членов Наблюдательного совета: «Бугаков Юрий Фёдорович, Анохин Владимир Михайлович, Матюха Василий Иванович, Алтунин Александр Андреевич, Белова Татьяна Александровна, Железняк Алексей Геннадьевич, Ларенц Виктор Александрович, Попов Александр Михайлович, Сафронов Дмитрий Валерьевич, Чукаров Виктор Сергеевич».