Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО племзавод "ИРМЕНЬ" по итогам 2017 Часть 1

 ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ»
Место нахождения общества:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 апреля 2018 г.
Место проведения общего собрания:	Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень, Агрогородок, дом 20/1, Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги регистрации:	Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович, Турчинович Татьяна Николаевна, Кузнецова Юлия Николаевна, Александрова Елена Николаевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 апреля 2018 г.
Председатель собрания	Попов Александр Михайлович
Секретарь собрания	Зарубина Татьяна Алексеевна

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2017г, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2017 года.

5. Избрание членов Наблюдательного совета.

6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора.

 

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 9 012, что составляет 88,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 007 (99,94%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания».

 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания:  10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 9 012, что составляет 88,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 012 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение:  «Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год».

 

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания:  10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 9 012, что составляет 88,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 000 (99,87%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение:  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 год, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков».

 

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:  10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 9 012, что составляет 88,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

 Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 000 (99,87%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2017 года.

Утвердить размер дивиденда 1 400 руб. на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15.05.2018 г. Утвердить срок выплаты дивидендов – с 15.05.2018 г. по 19.06.2018 г.

Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».