Новости

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

7 марта 2013

Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ», находящееся в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области, извещает акционеров Общества о том, что Годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года назначено на 29 марта 2013 года и состоится в форме собрания (совместного присутствия), начало собрания в 11-00 часов, место проведения – Дворец культуры ЗАО племзавод “ИРМЕНЬ” находящийся по адресу: Новосибирская  область, Ордынский  район, с.  Верх-Ирмень, Агрогородок дом 20/1.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 февраля 2013 г.

Начало регистрации в 9 ч. 30 мин.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод “ИРМЕНЬ” за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и   убытков, распределение прибыли и убытков, включая утверждение решения о начислении и порядке выплаты дивидендов.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета.

6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества.

Акционерам при себе необходимо иметь паспорт, доверенные лица должны иметь доверенность и паспорт.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, с 07.03.2013 года в помещении Правления Общества, кабинет начальника отдела экономики и учета, в рабочие дни с 15-00 ч. до 17-00 ч.

Наблюдательный совет