Новости

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания. 1-4 вопросы

28 апреля 2021

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ»
Место нахождения и адрес Общества:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень
Место проведения общего собрания:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх–Ирмень, Агрогородок, дом 20/1, Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 марта 2021 г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги регистрации:	Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович, Кузнецова Юлия Николаевна, Александрова Елена Николаевна

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета.

5. Избрание единоличного исполнительного органа – Председателя ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».

6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 9 056, что составляет 88,63 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 9038 голосов (99,8%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 голосов (0,09%)

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 г.»

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 9 056, что составляет 88,63 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 9046 голосов (99,89%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2020 год».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 9 056, что составляет 88,63 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 9 046 голосов (99,89%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По результатам голосования принято решение:

«Утвердить распределение прибыли за 2020 год.

Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2020 года.

Утвердить размер дивиденда 1 500 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11.05.2021 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов – с 11.05.2021 г. по 15.06.2021 г.

Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Наблюдательного совета.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 91 962.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 91 962.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 81 504, что составляет 88,63 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 72 голоса.

 

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. БУГАКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ	10094
2. АЛТУНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	8788
3. БЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	9090
4. ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	8741
5. КОНОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	8736
6. ЛАРЕНЦ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ	8741
7. МОСКАЛЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	8835
8. ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	8763
9. САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	8732

По результатам голосования принято решение:

«Избрать членов Наблюдательного совета: Бугаков Олег Юрьевич, Алтунин Александр Андреевич, Белова Татьяна Александровна, Железняк Алексей Геннадьевич, Кононова Виктория Владимировна, Ларенц Виктор Александрович, Москаленко Олег Михайлович, Попов Александр Михайлович, Сафронов Дмитрий Валерьевич»