Новости

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания. 1 и 2 вопросы

2 мая 2024

 ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

(далее в тексте – Общество)

 

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ»
Место нахождения общества:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	26 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх–Ирмень, Агрогородок, дом 20/1, Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	13 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 10 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:   Место нахождения: Почтовый адрес: Имена уполномоченных регистратором лиц, подводивших итоги голосования:	Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович, Кузнецова Юлия Николаевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2024 г.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2023 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета.

7. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

 

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение порядка ведения собрания.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8 912, что составляет 87,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения собрания.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	8880	99,64
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 32.

Бюллетени с числом голосов 0 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения собрания».

 

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2023 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8 912, что составляет 87,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

 

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	8873	99,56
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 39.

Бюллетени с числом голосов 0 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

 

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год».