Новости

Отчёт об итогах голосования годового общего собрания. 3 - 5 вопросы

2 мая 2024

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 8 912, что составляет 87,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	8860	99,42
ПРОТИВ	3	0,03
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 49.

Бюллетени с числом голосов 0 не поступили в счетную комиссию по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 8 912, что составляет 87,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли за 2023 год.

Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2023 года.

Утвердить размер дивиденда 1 600 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.05.2024 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с 14.05.2024 г.;

Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	8863	99,45
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 49.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли за 2023 год.

Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2023 года.

Утвердить размер дивиденда 1 600 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.05.2024 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с 14.05.2024 г.;

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 8 912, что составляет 87,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛ - аудит».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	8852	99,33
ПРОТИВ	1	0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0,03

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 56.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛ - аудит».