Новости

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» по итогам 2024 года

2 апреля 2025

 

Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ» по итогам 2024 года

Полное фирменное наименование Общества:

Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ».

Место нахождения Общества и почтовый адрес для направления в Общество заполненных бюллетеней: 633272 село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области, Агрогородок, 17/2.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием бюллетенями без возможности дистанционного участия в заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 года, время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» имени Бугакова Ю.Ф. по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх–Ирмень, Агрогородок, дом 20/1.

Лица, имеющие право голоса, при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать это право либо путем участия в заседании (для этого необходимо зарегистрироваться до начала работы заседания), либо заочно путем направления (предоставления) в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования в установленные сроки. Акционеры, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Регистрация участников заседания производится по месту проведения заседания, время начала регистрации - 9 часов 30 минут. Регистрация производится при условии предъявления документа, удостоверяющего личность (паспорта). Регистрации представителей акционеров производится при предъявлении доверенности, составленной в письменной форме, регистрация законных представителей – на основании полномочий, основанных на указаниях федеральных законов или иных актов уполномоченных органов, подтверждаемых соответствующими документами.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.04.2025 г.

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования - до 23.04.2025.

Повестка дня:

1. Утверждение, порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2024 года.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета.

7. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

Место ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, а также место приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования – по месту нахождения Общества, кабинет начальника отдела экономики и учета. Дни и время приема: с 04.04.2025 г. ежедневно (в рабочие дни) с 15 до 17 часов.

ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором Общества является - Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. 8 (383) 311 06 24.

 

Наблюдательный совет.