Новости

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

5 мая 2025

Отчет

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»

(далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ»
Место нахождения общества:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, село Верх-Ирмень
Вид общего собрания:	Годовое заседание
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием
Дата проведения заседания общего собрания:	25 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01 апреля 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания:	633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх–Ирмень, Агрогородок, дом 20/1, Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:	Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1 Кузнецов Иван Леонидович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 апреля 2025 г.
Председатель заседания:	Сафронов Дмитрий Валерьевич
Секретарь заседания:	Болховская Ольга Алексеевна

Повестка дня:

1. Утверждение, порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2024 года.

5. Назначение аудиторской организации ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».

6. Избрание членов Наблюдательного совета.

7. Избрание членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

8. Избрание членов ревизионной комиссии.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение, порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8 982, что составляет 87,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА - 8 960 голосов (99,76%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8 982, что составляет 87,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА - 8 958 голосов (99,73%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2024 г».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 8 982, что составляет 87,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА - 8 958 голосов (99,73%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 8 982, что составляет 87,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА - 8 958 голосов (99,73%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли за 2024 год.

Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2024 года.

Утвердить размер дивиденда 1 600 руб. на одну обыкновенную акцию.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13.05.2025 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов – за 25 рабочих дней с 13.05.2025 г..

Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Назначение аудиторской организации ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 8 982, что составляет 87,9 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

ЗА - 8 906 голосов (99,15%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

По результатам голосования принято решение: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».